En Cour intermédiaire ce vendredi, la Mauritius Commercial Bank a été trouvée coupable de blanchiment d’argent,sous les sections 3 (2) et 8 de la FINANCIAL INTELLIGENCE AND ANTI MONEY LAUNDERING ACT…dans l’affaire MCB /NPF.
Un procès intenté par la Commission indépendante contre la corruption contre cette institution bancaire. La MCB avait plaidé non coupable.
En 2003, 881, 6 millions de roupies avaient été détournées au préjudice du NATIONAL PENSION FUND …
Dans leur jugement, les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo ont estimé que la MCB, a failli dans sa tâche à mettre en place un système de contrôle fiable et des procédures rigoureuses en relation aux comptes de dépôts à terme du NPF.
La poursuite, représentée par Me Rashid Ahmine, Directeur adjoint des poursuites publiques et Prashant Bissoon, ont pendant ce procès pu établir les faits qu’il y a bien eu délit de la part de la MCB,sous la FIAMLA.
Dans une déclaration a la MCB, Me Rashid Ahmine se dit très satisfait de ce jugement, étant donné que ce procès dure depuis plus dune dizaine d’années.
La défense était représentée par un panel d’avocats, parmi Mes Sauzier, Allet et Ribot.
Les plaidoiries sur la sentence ont été fixées au 18 octobre a 11hrs.