Un communiqué émis hie par la Financial Intelligence Unit (F.I.U) avise le public qu’elle est en train de mener un exercice de vérification (due diligence) sur 212 cas suspects concernant des investissements dans le Bramer Asset Management Ltd et 533 autres cas concernant cette fois-ci le plan Super Cash Back Gold… La F.I.U cherche à connaître la provenance de l’argent investi dans ces deux fonds. A ce jour, 25 cas ont été résolus et envoyés au National Property Fund Limited pour l’exercice de paiement… Dans 59 autres cas, l’enquête a révélé des situations suspects laissant penser au blanchiment d’argent, au fruit de la corruption, d’évasion fiscale, ou d’autres cas de richesses inexpliquées… La F.I.U tient à préciser qu’elle n’est pas habilitée à fournir des détails concernant n’importe quel cas, et cela conformément aux lois en vigueur dans le pays…