[mise à jour] Affaire de coffres-forts: 23 chefs d'accusation de blanchiment d'argent sous le FIAMLA retenues contre le Dr Navin Ramgoolam

 |  Posted by Ashok Beeharry  |  0
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L'ancien Premier ministre,  Dr Navin RamgoolaMs'est présenté au CCID à 14 heures cet après-midi pour un complément d'enquêtre dans le cadre de l'affaire des 220 millions de roupies saisis dans des coffres-forts chez lui. Il était accompagné de son avocat Me Gavin Glover. un exercice qui n'a duré qu'une trentaine de minutes 

La police a retenu 23 chefs d'accusation e blanchiment d'argent sous la partie 2, section 5, du FINANCIAL INTELLIGENCE AND ANTI-MONEY LAUNDERING ACT. Il s'agit  de l'acceptation de paiement dépassant les Rs 500,000, soit 6 cas de liasses totalisant chacune Rs 20 millions et 17 cas de liasses totalisannt chacune 100,000 dollars américains. L'avocat du Dr Ramgoolam considère c'est une inculpation basée sur des points technqiues.

L'enquête est sur le point d'être bouclée et le dossier sera envoyé au DPP pour que les charges formelles puissent logées en cour. Le délit est passoble d'une amende ne dépassant 2 millions de roupies et une peine d'emprisonnement  allant jusqu'à 10 ans