Plusieurs branches des banques indiennes à travers le monde soupçonnées de détournement. Elles n’auraient pas signalé des manquements à certains règlements bancaires.
Les agences d'investigation étudient une éventuelle implication des responsables de six agences étrangères des banques publiques et privées indiennes dans le scandale impliquant le milliardaire indien, créateur de bijoux Nirav Modi, ont indiqué des responsables gouvernementaux, selon le site d’actualités en ligne, Economic Times.
Parmi les banques impliquées : la branche mauricienne et celle de Francfort de la State Bank of India, la Bank of India en Belgique (Anvers), la Canara Bank à Bahrain, la Allahabad Bank et Axis Bank à Hong Kong. Les responsables de ces banques bientôt interrogés par les agences d’investigation. Ils devront expliqué leur rôle et pourquoi des règlements ont été outrepassés dans certaines transactions.
Les enquêteurs cherchent à savoir si l'attitude "désinvolte" d'un certain nombre de fonctionnaires de ces banques est liée au laxisme ou de la complicité avec Modi et ses coaccusés qui auraient détourné les milliers de crores de roupies en utilisant une lettre d'engagement frauduleuse, obtenue de la Punjab National Bank. Cela découle des questions soulevées par PNB dans sa plainte au Bureau Central d'Investigation (CBI).